Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on puheenjohtajalle 5 000 euroa ja muille jäsenille 1 200 euroa, josta 50 prosenttia voidaan maksaa yhtiön B-osakkeina. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu korvausta osakkeina. Yhtiön sisäpiirisäännösten lisäksi Honkarakenteella ei ole erityisiä omistusperiaatteita palkkioina maksettaville osakkeille. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokousta kohden. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista työsopimuksen ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan kuukausipalkka on 22 770 euroa (30.4.2011 saakka 22 500), josta luontoisetujen arvo on 1 148 euroa. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön palkitsemisjärjestelmän piiriin. Tulospalkkiota on maksettu 61 830 euroa. Tilikaudella 2010 toimitusjohtajan vuosipalkka oli 283 536 euroa, josta luontoisetujen arvo oli 13 256 euroa. Tämän lisäksi toimitusjohtajasopimuksella erikseen sovittuja muita etuuksia maksettiin 26 468 euroa.

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi toimitusjohtajalle on järjestetty yksilöllinen lisäeläke ja sen vuosikustannus yhtiölle on tällä hetkellä 22 770 euroa. Toimitusjohtaja on oikeutettu jäämään eläkkeelle 63-vuotiaana. Lisäksi toimitusjohtajalla on mahdollisuus saada hallituksen erikseen määrittämän tavoitemittarin tultua saavutetuksi yhden kuukauden palkkaa vastaava lisäeläke

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa toimisuhteen, irtisanomisaika on 6 kuukautta.  Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

Johtoryhmän muut jäsenet

Tilikaudella 2010 johtoryhmän muiden jäsenten vuosipalkat olivat 399 579 euroa, josta luontoisetujen arvot olivat 39 472 euroa. Tulospalkkiota ei ole maksettu. Lakisääteisen eläketurvan lisäksi johtoryhmän muille jäsenille on järjestetty yksilöllinen lisäeläke ja sen vuosikustannus yhtiölle on tällä hetkellä 43 778 euroa. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus saada hallituksen erikseen määrittämän tavoitemittarin tultua saavutetuksi yhden kuukauden palkkaa vastaava lisäeläke

Toimitusjohtajan tulospalkkiokriteerit

Ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustepalkkiota koskevien sääntöjen mukaisesti toimitusjohtajalle voidaan maksaa tulospalkkiota maksimissaan 60 % hänen tarkasteluvuonna saamastaan vuosipalkasta. Tulospalkkion määrä määräytyy yhtiön tuloksen ja sijoitetun pääoman tuoton perusteella.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Ylimmän johdon pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmässä toimitusjohtaja on yhdessä johtoryhmän muiden jäsenten kanssa sijoittanut henkilökohtaisesti omia varojaan, sekä osittain yhtiön lainoituksen avulla, yhtiön B-sarjan osakkeisiin. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet ovat perustaneet Honka Management Oy – nimisen yhtiön, joka omistaa kesäkuussa 2010 toteutetun 220 000 B-osakkeen ja kesäkuussa 2011 toteutetun 17 250 B-osakkeen maksullisten suunnattujen osakeantien jälkeen yhteensä 286 250 kappaletta yhtiön B-sarjan osakkeita. Johto kantaa tehdyssä järjestelmässä omistajariskin tekemänsä sijoituksen osalta. Johdon oman sijoituksen osuus on yhteensä 240 000 euroa. Yhtiöltä saadun lainoituksen osuus on 851 023 euroa. Honka Managementin omistusosuudet ovat Esa Rautalinko 47,0 %, Mikko Jaskari 18,8 %, Risto Kilkki 9,4 %, Reijo Virtanen 9,4 %, Eino Hekali 9,4 %, ja Sanna Wester 6,0 %.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkiojärjestelmän laskentatavan ja määrän päättää hallitus vuosittain ja järjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan. Honkarakenne Oyj:llä on tulospalkkiojärjestelmä, johon kuuluu tulospalkkiojärjestelmä yhtiön johtoryhmälle/liiketoimintojen vastuuhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä avainhenkilöstölle.

Toimitusjohtajan tulospalkkio voi maksimissaan olla 60 % vuoden kokonaispalkasta. Johtoryhmän muiden jäsenten tulospalkkio voi maksimissaan olla 40–50 % vuoden kokonaispalkasta. Toimitusjohtajan osalta tulospalkkion suorittamisen painoarvoina ovat yhtiön tulos 50 % ja ROCE 50 %. Johtoryhmän jäsenten osalta tulospalkkion suorittamisen painoarvoina ovat tulos osuudella 1/3, sijoitetun pääoman tuotto osuudella 1/3 ja henkilökohtainen tavoite osuudella 1/3. Henkilökohtaiseen tavoitteeseen perustuvan palkkion suorittamisen edellytyksenä on, että tulostavoitteen minimitaso on saavutettu.

Avainhenkilöstön tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tulokseen ja tuottavuuden paranemiseen sekä asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.